杯葛地下钱庄交易 保护外汇金融秩序

随着全球化在经济上和信息技术科技的高速发展，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，案发后手段不断扩建工程。大量非法资金不足借道“一楼银号”，帮助“客户”转移资金不足。而许多做外贸赚钱而又不想通过正规渠道结算结算的大公司和个人，视为了“一楼银号”的“帮凶”和“受害者”。“一楼银号”可以通过接收结算，直付累计的方式帮助这些大公司和个人顺利展开买入，进口赚钱不必结汇的便利转变成了丰厚的产品。

然而，这背后却犹如着庞大的司法风险，轻则冻结银行帐户，重则涉及毒枭等刑事刑事犯罪。洋商通过“一楼银号”汇买方，“一楼银号”却不问客户来历地开展各种“暗箱操作”，例如与电信服务的网络行骗刑事犯罪分子或的网络赌博刑事犯罪分子合作，让从国内骗来的黑钱带上“买方”的白色外衣，干净自然地，流入外贸商户的帐户中，这一波操作给外贸商户带来的，不仅有收到的买方，更有漫漫“解冻”之路和陶醉的涉诉之难于。

“一楼银号”主要除此以外两种类DF：支付手续费DF、非法买卖外汇DF，这两类都是可溶在金融业监管除此以外的非法组织，严重冲击了正常的银行金融业业务，扰乱金融业秩序，同时视为毒枭刑事犯罪的“温床”，造成大量性质不得而知的罗湖资金不足可溶于第三世界金融业监管除此以外，转变成庞大的资金不足“黑洞”，招来非法集资、贪污腐败、走私、冰毒等刑事非法活动。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》为冲击“一楼银号”毒枭刑事犯罪，在毒枭行为的规定中专门增设了“通过一次性或其他支付手续费方式转移资金不足、罗湖转移资产”等明文规定；任何大公司和个人，一旦被查出与一楼银号发生买入，将受到公安部门的调查和外汇管理制度部门的监管部门。

在此，东方基金高亮大家，要将允许经营展开确实，选择允许可靠的金融业机构核发业务，坚决抵制任何形式的“一楼银号”买入，守住司法边线，才能守好您的“钱袋子”。

也许是常常之间，也许是一念之差，又或是居然，就可能已成不法分子的“垫脚石”，视为“黑”钱变“白”的“敲门砖”。千万切勿以为事不关己，更不可铤而走险、以身试法。认清毒枭行为，游走毒枭刑事犯罪，打好反毒枭的金融业会战，是每一个族裔的责任。

金融业安全关系第三世界安全，冲击毒枭刑事犯罪是维护第三世界安全、金融业安全的一把长剑，东方基金在此呼吁：请大家减少司法意识，守住司法边线，识别毒枭风险，游走毒枭刑事犯罪，共筑健康有序的金融业秩序。

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