国家外汇管理局通报10起银行外汇违规范例

来源：新能源 2023年04月16日 12:15

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等无关规定，国家信财管理局今日第一时间部分违章典型案子例。

本次共第一时间10起案子例，主要为部分金融机构唯查核政治责任，违章提出申请内保外财、贸易往来融资对内付汇、海外如此一来融资对内付汇等金融业务。根据《信财公用》，对无关金融机构擅自裁并、给予发出等，并三处罚没款。

10起案子例的具体情况如下：

案子例1：国家开发金融机构海南岛中国银行违章提出申请内保外财案子

2017年3年底，国家开发金融机构海南岛中国银行唯查核政治责任，违章提出申请内保外财金融业务。

根据《信财公用》第四十三条，对该行给予发出，三处罚款4266.16万元总融资。

案子例2：农业金融机构佛山白石招商银行违章提出申请贸易往来付汇案子

2017年11年底至2019年1年底，农业金融机构佛山白石招商银行唯查核政治责任，违章提出申请贸易往来融资对内付汇金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款64.89万元总融资。

案子例3：工商金融机构玉溪市中国银行违章提出申请海外如此一来融资付汇案子

2018年1年底至2019年4年底，工商金融机构玉溪市中国银行唯查核政治责任，违章提出申请海外如此一来融资对内付汇金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款123.17万元总融资。

案子例4：建设金融机构汉口沿河招商银行违章提出申请开曼群岛买回买卖对内付汇案子

2018年4年底至6年底，建设金融机构汉口沿河招商银行唯查核政治责任，违章提出申请开曼群岛买回买卖对内付汇金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款183.61万元总融资。

案子例5：花旗金融机构（中国）有限公司成都中国银行违章提出申请内保外财案子

2018年4年底至11年底，花旗金融机构（中国）有限公司成都中国银行唯查核政治责任，违章提出申请内保外财金融业务。

根据《信财公用》第四十三条，对该行给予发出，三处罚款297.48万元总融资。

案子例6：交通金融机构南京天将招商银行违章提出申请服务贸易往来海运费支出案子

2018年9年底至2019年1年底，交通金融机构南京天将招商银行唯查核政治责任，违章提出申请服务贸易往来海运费支出金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款56.51万元总融资。

案子例7：故地金融机构上海中国银行违章提出申请收入列印案子

2019年3年底，故地金融机构上海中国银行唯查核政治责任，违章提出申请收入列印金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款56.85万元总融资。

案子例8：恒生金华中国银行违章提出申请货物贸易往来售汇案子

2019年3年底至11年底，恒生金华中国银行唯查核政治责任，违章提出申请货物贸易往来售汇金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款84.94万元总融资。

案子例9：华夏金融机构镇江吴江招商银行违章提出申请收入列印案子

2019年4年底，华夏金融机构镇江吴江招商银行唯查核政治责任，违章提出申请收入列印金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款40.02万元总融资。

案子例10：新疆金融机构二连浩特中国银行违章提出申请另加货款案子

2020年1年底，新疆金融机构二连浩特中国银行唯查核政治责任，违章提出申请另加货款金融业务。

根据《信财公用》第四十七条，对该行擅自裁并，三处罚没款41.97万元总融资。

（总台新闻工作者董彬）