社保局无故电信诈骗521万，两家黄金公司被罚，相关人员获刑

将宝石停下来私过境。邵、杨夫妻到蛇口与受害人其单位合一日本公司、吴某光、彭某弟等人洽谈宝石交易系统派员，后建立“周氏控股公司”腾讯群进行宝石贩卖的报单、交付、的网站下发、交易系统对账及沟通联络。受害人人吴某光、彭某弟、彭某涛、许某、董某江上都加入“周氏控股公司”腾讯群，自该群为双方宝石交易系统透过试图。

因无法满足邵、杨夫妻购宝石的并不需要，2018年开始，合一日本公司相继向受害人其单位金润日本公司购宝石，主要用途转给邵、杨夫妻。

▲龙南医疗保险局屡遭电信日本公司敛财后，经费流向状况。图当中可以看出，医疗保险基金被多次行政机关分转，才调至红框两处的金润日本公司的网站 受害人人彭某凌、彭某鹏作为本金透过宝石交易系统。为了规避经费被禁书的效用，邵某、杨某夫妻与合一日本公司、金润日本公司约定，购宝石的经费转回本金透过的买单的网站，三十分钟内被禁书，人员伤亡由买方承担；超过三十分钟被禁书的，人员伤亡由本金合一日本公司或者金润日本公司承担。

2018年，合一日本公司、金润日本公司贩卖宝石的经费多次被公安国家机关禁书，邵某、杨某夫妻遂与合一日本公司、金润日本公司将规避经费禁书效用的时间缩短为10分钟。在宝石交易系统过程当中，合一日本公司、金润日本公司违规透过私有证券的网站进行买单；邵、杨则联络越南籍郑主某某等人通过指的他人的网站交纳购宝石价款，联系蛇口某物流将购的宝石从蛇口运输至昆明，由邵某等人将宝石取停下来。

经司法会计鉴定，2017年10年初至2018年9年初19日，邵、杨二人通过合一日本公司购宝石生产量约达6379千克，交易系统款项约达韩圆17.4亿余元。2018年8年初20日至9年初20日，邵、杨二人通过合一日本公司向金润日本公司购宝石生产量约达2251千克，交易系统款项约达韩圆5922万余元，其当中就其涉及电信日本公司网络敛财刑事罪死罪数额为98.22万元。

桂彭市北区雁山区高等法院认为，受害人其单位合一日本公司、金润日本公司不作为是刑事罪死罪求得经费，透过的网站接收经费进行宝石交易系统，情节严重，其不当连在一起隐瞒、隐瞒刑事罪死罪求得死罪。

两家日本公司及其主管人员和直接责任人员9人基于联合的刑事罪死罪胡乱，联合实施刑事罪死罪不当，隐瞒、隐瞒刑事罪死罪求得死罪筹组。其当中有5人自愿认死罪认罚，可以从宽惩罚。

其当中，合一日本公司、金润日本公司罪隐瞒、隐瞒刑事罪死罪求得死罪，分别判惩罚金韩圆六百万元、二百万元。二家日本公司主管人员和直接责任人员9人，被分别违者1年11个年初至4年6个年初判刑，并惩罚金。

▲本案起诉书 涉案人日本公司：

日本公司及涉案人公司员工无死罪

不得已民事诉讼 将败诉民事诉讼

对此民事诉讼，合一日本公司、金润日本公司代理律师指出，从刑事罪死罪方式来看，《特别法》明确规定，不作为是刑事罪死罪求得及其造成了的获利而未予藏匿、集中于、买入、予卖出或者以其他法则隐瞒、隐瞒的，连在一起隐瞒、隐瞒刑事罪死罪求得、刑事罪死罪求得获利死罪。

《最高人民高等法院关于审理隐瞒、隐瞒刑事罪死罪求得、刑事罪死罪求得获利刑事案子明知若干难题的解释》明确规定，“不作为是刑事罪死罪求得及其造成了的获利而实行藏匿、集中于、买入、予卖出以外的法则，如原由介绍贩卖，利用职权，持有，用作，加工，透过经费的网站，一同将金钱叠加为额度、金融汇票、抵押，一同将经费集中于、汇往境外等，前提视同为特别法第三百一十二条明确规定的“其他法则”。

本案当中的合一日本公司、金润日本公司卖出宝石的零售商化不当，相当属于上述立法者及适用立法者明确规定的一般而言。从客观不作为来看，合一日本公司、金润日本公司在经营活动当中，其交易系统价格也与其他交易系统一样。高等法院视同合一日本公司、金润日本公司客观不作为相当属于上述立法者和适用立法者明确规定的一般而言。

合一日本公司、金润日本公司代理律师均指出，委托方对此民事诉讼不得已，认为日本公司及涉案人公司员工无死罪，将败诉民事诉讼。

红日新闻节目记者 张光良

当中学教师：梁斌 SF055

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