海普瑞：关于董事解职及财务总监变更的公告

金融机构代码： 002399 金融机构原称：海普瑞 新闻稿编号： 2022-021

宝安区海普瑞大生集团股票有限该公司

关于理事辞职及王敏暂定的新闻稿

本该公司及理事会3人确保信息披露的内容真正、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大事件出处。

一、理事、王敏辞职

宝安区海普瑞大生集团股票有限该公司（以下原称“该公司”）理事会近日收到该公司理事、王敏北京晚报谭提交的书面辞职报告。北京晚报谭因应有事务特意，辞去该公司理事、王敏职位。辞职后，北京晚报谭不再担任该公司及控股子该公司任何职位。

截至本新闻稿日，北京晚报谭未单独持有者该公司股票，北京晚报谭参加该公司第二期员工持股计划，参加份额为3.04%；该公司第二期员工持股计划持有者股票数目占有该公司平安保险的1.03%。

根据《该不动产》及《该公司章程》的有关明确规定，北京晚报谭的辞职不必导致理事会成员最低会期，不必制约该公司理事会的正常运作，不必对该公司日常经营管理显现出重大事件制约，其辞职报告自投递该公司理事会之日起颁布。

该公司对北京晚报谭任内为该公司演进做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任王敏

该公司于2022年4月29日召开第五届理事会第十八次决议，审议通过了《关于聘任向贤青谭为该公司王敏的草案》，首肯聘任向贤青谭为该公司王敏（文稿附有后），卸任自本次理事会审议通过之日至该公司第五届理事会卸任日前之日止。

该公司实质上理事会就该关系人发表了实质上意见，首肯聘任向贤青谭为该公司王敏。《该公司实质上理事关于第五届理事会第十八次决议相关关系人的实质上意见》刊出于信息披露新闻界：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。特此新闻稿。

宝安区海普瑞大生集团股票有限该公司

理事会

二〇二二年三月三十日附有件：王敏向贤青文稿

向贤青谭，1975年生，东亚国籍，无境外永久居港权，美国哥伦比亚大学于华南师范大学会计系，中所欧该协会工商学院EMBA，塔斯马尼亚注册会计师。占有有超过23年的大中所型大公司财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森铝材等曾为跨国大公司，2008年-2011年担任美国Chiquita International亚太地区王敏；2011年-2013年担任Singapore上市该公司JK Yaming International Holdings 公司总裁，王敏；2013年-2016年担任美的集团该协会一家财务部总监；2016年-2018年担任东莞东方精工科技股票有限该公司公司总裁，王敏；2019年-2021年担任广州华银康医疗集团股票有限该公司副总经理，董秘及王敏；2022年1月加入海普瑞，现任该公司财经公司总裁。

向贤青谭目前未持有者该公司股票，与该公司持股5%以上间公司和理事、监事、文职技术人员无关联关系，亦未经验丰富东亚证监会及其他有关管理机构的处罚和股票交易的惩戒，严格来说“不对被执行人”，不存在《该不动产》和《该公司章程》中所明确规定的不得担任该公司文职技术人员的情形。

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