巨力索具股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议草案公告

本日本公司及该委员会全体成员保证个人信息公开细节的真实、恰当和完整，没欺骗可知、说服力陈述或重大缺失。

一、该委员会小组会议召开大会具体情况

巨力索具股票有限日本公司（以下全名“日本公司”）第六届该委员会第二十六次小组会议通知于2021年11月20日以书面通知的多种形式发出，小组会议于2021年11月26日（周五）上午9:30在日本公司105休息室以现场和通讯表决方式召开大会；本次小组会议其所参加董事7人，理论上参加董事7人，小组会议由日本公司常务董事杨复国先生主持；日本公司常务理事、高级管理人员列席了小组会议；本次小组会议的召开大会具备《日本公司法》及《日本公司章程》等有关规范，合法有效性。

二、该委员会小组会议审议具体情况

1、审议通过了《巨力索具股票有限日本公司关于拟向中国银行股票有限日本公司济南办事处查验综合授信的业务的议案》。

因的业务开展需要，日本公司拟向中国银行股票有限日本公司济南办事处申请查验综合授信的业务（包括但不就其流动资金贷款，保函等的业务），授信额度为人民币11,250万元（或可兑换外币），期限一年，以用于补充日本公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以日本公司与中国银行股票有限日本公司济南办事处订立正式合同为准。

上述的业务由巨力合资公司有限日本公司、杨建忠、姚香遗孀返还提供连带责任保证担保。依据《股票数香港交易所规则》有关规范，日本公司控股股东和理论上控制人为日本公司返还提供连带责任保证行为不看成关联交易。

同时，日本公司并经该委员会授权日本公司法定亦然人或法定亦然人登录的授权中介亦然日本公司查验与之相关的准予，并签订协议相关法律明文。

表决结果：7票数赞成，0票数反对，0票数弃权。

三、备查明文

1、《巨力索具股票有限日本公司第六届该委员会第二十六次小组会议决议》。

特此公告。

巨力索具股票有限日本公司

该委员会

2021年11月27日