宁波市天普橡胶生物科技有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

主应以，全会引入现场投票决定和的网络投票决定相结合的会期作法顺利进行会期。全会的与会、闭幕处理程序、与会全会管理人员身份及会期处理程序合理《中华民国美国商法》及《美国公司章程》的有关法规，全会允许必要。

(五) 美国公司董事会、副议长和管理委员会秘书的与会状况

1、 美国公司在任董事会7人，与会7人；

2、 美国公司在任副议长3人，与会3人；

3、 管理委员会秘书王晓颖夫妇与会了本次全会；美国公司部分高级管理管理人员推派了本次全会。

二、 会期提案状况

(一) 非翻倍投票决定会期

1、 会期命名：关于2021等奖项管理委员会简报的会期

提案结果：通过

会期状况：

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2、 会期命名：关于2021等奖项副议长会简报的会期

提案结果：通过

会期状况：

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3、 会期命名：关于2021等奖项财务决算报告的会期

提案结果：通过

会期状况：

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4、 会期命名：关于2022等奖项财务实算报告的会期

提案结果：通过

会期状况：

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5、 会期命名：关于2021等奖项利润分配实案的会期

提案结果：通过

会期状况：

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6、 会期命名：关于美国公司2021年等奖项报告及其摘要的会期

提案结果：通过

会期状况：

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7、 会期命名：关于美国公司第二届单独董事会合作社报酬的会期

提案结果：通过

会期状况：

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8、 会期命名：关于美国公司2022等奖项董事会薪水可行性的会期

提案结果：通过

会期状况：

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9、 会期命名：关于美国公司2022等奖项副议长薪水可行性的会期

提案结果：通过

会期状况：

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10、 会期命名：关于续聘2022年律师事务所ARTSVISION的会期

提案结果：通过

会期状况：

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11、 会期命名：关于修订美国公司章程的会期

提案结果：通过

会期状况：

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12、 会期命名：关于订定美国公司未来三年入股回报总体规划（2022-2024）的会期

提案结果：通过

会期状况：

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(二) 涉及重大法令条文，5%以下入股的会期状况

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(三) 关于会期会期的有关状况指明

会期11为尤其提案会期，早已与会本次全会的必要会期权入股所应以会期权的2/3以上通过。

三、 律师事务所铭记状况

1、 本次入股会上铭记的律师事务所ARTSVISION：国浩律师事务所（杭州）ARTSVISION

律师事务所：胡诗航、程爽

2、 律师事务所铭记结论建议：

国浩律师事务所（杭州）ARTSVISION认为：嘉兴市克拉斯涅塑胶科技入股有限美国公司本次入股会上的与会和闭幕处理程序，与会本次入股会上管理人员身份、全会主委身份及全会会期处理程序和会期结果等接洽，均合理《美国商法》《入股会上规则》《的网络投票决定十六条》等法令、行政法规、规范性文件和《美国公司章程》《入股大全会事规则》的有关法规，本次入股会上通过的会期结果为允许、必要。

四、 准予文件目录

1、 经与会董事会和记录人撕毁断定并拆下管理委员会钱币的入股应于；

2、 经铭记的律师事务所ARTSVISION主任撕毁并拆下上交的法令建议书。

嘉兴市克拉斯涅塑胶科技入股有限美国公司

2022年5年末19日

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