南京飞科电器股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本子公司该委员会及全体董事会确保本公告主旨不发挥作用任何虚假记载、误导性陈述或者重大出处，并对其主旨的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

极为重要主旨指引：

● 本次内阁会议应该有没有决议程：无

一、内阁会议出席会议和会前可能

(一)间公司出席会议的短时间：2022年5月18日

(二)间公司出席会议的地点：天津市松江区广富林四路555号

(三)会前内阁会议的新股间公司和完全恢复表决权的优先股间公司及其所持的股份可能：

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(四)表决形式应该不符《子公司法》及《子公司章程》的规章，年会主持人可能等。

本次内阁会议不符《子公司法》、《上市子公司间公司规范意愿》等有关管理政治体制和《子公司章程》的规章。本次内阁会议由现场结合收发形式出席会议，子公司该委员会开会讨论，子公司总经理、常务董事会李丐腾先生主持人，子公司全体董事会、副议长会前了内阁会议，子公司全体高级管理人员一致同意了内阁会议。

(五)子公司董事会、副议长和该委员会私人秘书的会前可能

1、子公司在任董事会7人，会前7人；

2、子公司在任副议长3人，会前3人；

3、该委员会私人秘书会前本次内阁会议；子公司高管一致同意本次内阁会议。

二、议程表决可能

(一)非再加选举议程

1、议程名字：子公司2021等奖项该委员会社会活动报告

表决结果：通过

表决可能：

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2、议程名字：子公司2021等奖项监察人社会活动报告

表决结果：通过

表决可能：

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3、议程名字：子公司2021等奖项财务决算报告

表决结果：通过

表决可能：

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4、议程名字：子公司2021年等奖项报告及其摘要

表决结果：通过

表决可能：

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5、议程名字：关于子公司2021等奖项利润分配的预案

表决结果：通过

表决可能：

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6、议程名字：关于子公司2022等奖项续聘财务审计的机构及内控审计的机构的议程

表决结果：通过

表决可能：

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7、议程名字：关于子公司及子子公司使用自有资金透过委托会计的议程

表决结果：通过

表决可能：

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8、议程名字：关于修订《子公司章程》及适配器的议程

表决结果：通过

表决可能：

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9、议程名字：关于修订《子公司独立国家董事会社会活动政治体制》的议程

表决结果：通过

表决可能：

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(二)存入收益整段表决可能

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(三)无关重大人事，5%以下间公司的表决可能

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(四)关于议程表决的有关可能说明了

本次间公司对议程5透过了存入收益整段表决，议程8由会前内阁会议的间公司所所持表决权的三分之二以上通过。

三、会计师开端可能

1、本次间公司开端的会计师经纪公司：国浩会计师（天津）经纪公司

会计师：林琳、耿晨

2、会计师开端结论意愿：

国浩会计师（天津）经纪公司看来：天津飞科电器的股份有限子公司2021年等奖项间公司的开会讨论、出席会议流程不符有关法令、条文、一般性文档及《子公司章程》的规章；会前本次间公司的人员参赛权皆有权理论上，不符有关法令、条文、一般性文档及《子公司章程》的规章；本次间公司的表决流程不符有关法令、条文、一般性文档及《子公司章程》的规章，表决结果有权理论上。

四、核定文档目录

1、经会前会议董事会和记录人拒绝接受确认并拆下该委员会刻字的间公司决议；

2、经开端的会计师经纪公司处长拒绝接受并拆下公章的法令意愿书；

3、本所要求的其他文档。

天津飞科电器的股份有限子公司

2022年5月19日