桂林三金本公司股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

4、议决通过了《2021获选财务决算研究报告》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

5、议决通过了《2022获选财务预算研究报告》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

6、议决通过了《2021获选利润分配预案》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

其中，中小总裁局审议可能：准许4,898,183股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的99.9592%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0082%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0327%。

7、议决通过了《2021获选募得款项存放与使用可能的专项研究报告》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

8、议决通过了《关于复职会计师事务所Amuse的表决》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责2,000股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0005%；弃权票0股。

其中，中小总裁局审议可能：准许4,898,183股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的99.9592%；谴责2,000股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0408%；弃权票0股。

9、议决通过了《关于2022获选为孙子公司提供贷款保险费原订的表决》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

其中，中小总裁局审议可能：准许4,898,183股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的99.9592%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0082%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0327%。

10、议决通过了《关于补选第七届公司总裁会非单一总裁的表决》。

审议结果为：准许384,851,602股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的99.9995%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0001%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会理论上过半数持股分之一的0.0004%。

其中，中小总裁局审议可能：准许4,898,183股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的99.9592%；谴责400股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0082%；弃权票1,600股，分之二应邀出席本次总裁局大会的中小总裁局有过半数持股分之一的0.0327%。

本次补选非单一总裁后，子公司公司总裁会中职子公司文职企业主以及由职工均是由担任的总裁量总计尚未超过子公司总裁分之一的二分之一。

五、 单一总裁复命可能

本次总裁局大会上，子公司2021年职的单一总裁芝诺瓦外孙女、莫凌侠外孙女、何里文先生分别向总裁局大会提交了复命研究报告并进行了复命。

《2021获选单一总裁复命研究报告》年末2022年4同月27日发表于巨潮人口为120人（www.cninfo.com.cn）。

六、代理人鲜为人知可能

1、代理人Amuse：北京市通商代理人Amuse

2、鲜为人知代理人：程益群 高毛英

3、论据意见：子公司本次总裁局大会的听取、闭幕程序来合理《子不动产》、《上市子公司总裁局大会原则上》、《上交所上市子公司总裁局大会互联投票者实施细则》等有关立法者、法规、管理制度和原则性文档及《子公司章程》的法规，应邀出席全体会议人员的资格和主任委员资格、全体会议的审议程序来、审议结果有权、理论上。

七、 备查文档

1、 桂林三金港龙持股有限子公司2021获选总裁局大会决议；

2、 北京市通商代理人Amuse就其的《关于桂林三金港龙持股有限子公司2021获选总裁局大会的立法者要点》。

前日告示。

桂林三金港龙持股有限子公司

公司总裁会

2022年5同月19日