深圳市中洲投资额控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,154,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的62.1333％；赞成1,922,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的37.8667％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案得到通过。

修正案4.00《关于2021本年度利润分配及酬劳预案的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议464,564,687股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.5878％；赞成1,922,700股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.4122％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,154,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的62.1333％；赞成1,922,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的37.8667％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案得到通过。

修正案5.00《关于2021年本年度报告下卷及摘录的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议464,564,687股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.5878％；赞成1,922,700股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.4122％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,154,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的62.1333％；赞成1,922,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的37.8667％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案得到通过。

修正案6.00《关于聘请2022本年度精算师Horipro的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议464,564,687股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.5878％；赞成1,922,700股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.4122％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,154,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的62.1333％；赞成1,922,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的37.8667％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案得到通过。

修正案7.00《关于呈报美国公司2022本年度为股份有限公司子美国公司备有担保额度的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议463,798,643股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.4236％；赞成2,688,744股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.5764％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议2,388,800股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的47.0464％；赞成2,688,744股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的52.9536％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案为同样决议事项，从尚未与会债权人大会的债权人（包括债权人代理人）所一向动议权的三分之二以上通过。

修正案8.00《关于呈报美国公司及股份有限公司子美国公司2022本年度对内备有税务资助额度的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议464,551,687股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.5850％；赞成1,935,700股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.4150％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,141,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的61.8772％；赞成1,935,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的38.1228％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案为同样决议事项，从尚未与会债权人大会的债权人（包括债权人代理人）所一向动议权的三分之二以上通过。

修正案9.00《关于候选人第九届执委会非独立副郝事长的修正案》

总动议上述情况：

高达成协议464,551,687股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的99.5850％；赞成1,935,700股，分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.4150％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者所有债权人所一向一向股的0.0000％。

中小债权人总动议上述情况：

高达成协议3,141,844股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的61.8772％；赞成1,935,700股，分之二与会者的中小债权人所一向一向股的38.1228％；取消参赛权0股（其中，因尚未计票配置副本取消参赛权0股），分之二与会者的中小债权人所一向一向股的0.0000％。

本修正案得到通过。

上述提案内容可从尚未美国公司第九届执委会第九次会议、第九届执委会第十次会议审定通过，概要内容可见美国公司2022年4年初13日、4年初27日在《中国人证券报》、《证券时报》、《南京证券报》、《证券日报》以及巨潮电脑系统网上刊登的美国公司2022-07号、2022-22号呈报。

三、代理人开具的法律意见

代理人Horipro名称：肇庆融商诚高达代理人Horipro

代理人姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办代理人）、王红（经办代理人）

结论意见：本次债权人大会的招集、与会程序在符合《美国证券交易》、《证券法》、《债权人大会游戏规则》等相关现行法律、司法法律法规、规范性副本及《美国公司规程》的规定；与会者人员的参赛权和招集人参赛权合法有效；会议的动议程序在、动议结果合法有效。

四、备查副本

1、美国公司2021本年度债权人元年初；

2、肇庆融商诚高达代理人Horipro《关于广州市松山投资股份有限公司一向股有限美国公司2021本年度债权人大会的法律意见书》。

有鉴于此呈报。

广州市松山投资股份有限公司一向股有限美国公司

郝 事 会

二〇二二年五年初十八日