国家电投集团产融控股控股公司有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本该公司及理过错会其下属保证讯息披露的章节主观、准确、完整，没有虚假记载、技术性陈述或重大遗漏。

特别上会：

1.本次入股大会无否决决议的情况，所有议案全部获取通过。

2.本次入股大会不涉及变动以往入股大会已通过的联合国大会。

一、均是由大会召开大会可能会

1.当晚均是由大会召开大会时间段：2022年5年末18日下午14:00。

2.因特网选举日期与时间段：通过香港交易所交易系统选举的时间段为2022年5年末18日晚间9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过香港交易所因特网选举系统（）选举的时间段为2022年5年末18日晚间9:15至2022年5年末18日15:00期间的任意时间段。

3.当晚均是由大会召开大会附近：天津市西城区国际金融大街28号院3号楼1617均是由大会室。

4.召开大会方式：采取当晚选举与因特网选举相适应的方式。

5.齐集人：国内电投合资该公司产融全资股票有限该公司理过错会

6.均是由大会的召开大会合理《司法条文》《间该公司入股大会规则》及该公司《章程》等有关按规定。

二、均是由大会与会可能会

参加本次入股大会的入股或入股代理人共计24人，均是由股票总共4,366,661,960股，占到间该公司有一致同意总股票81.1132%。其中：

当晚与会入股大会的入股及授权委托均是由2人，均是由股票总总共3,508,796,010股，占到间该公司有一致同意总股票65.1778%。

通过因特网选举的入股22人，均是由股票857,865,950股，占到间该公司有一致同意总股票15.9353%。

通过因特网选举的中小入股21人，均是由股票215,694,156股，占到间该公司有一致同意总股票4.0066％。

该公司部分理过错、监过错、高级管理人员及见证辩护律师参加本次均是由大会。

三、议案审议和动议可能会

本次入股大会审议通过了以下议案：

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关于议案动议的有关可能会明确指出：

1.特别联合国大均是由大会案：无。

2.相关联交易议案：《关于该公司2022年度外部融资计划的议案》

相关联入股1：国内能源投资有限该公司；相关联关系：该公司全资入股；所用者一致同意股票总总共：2,866,624,216股；忽略动议可能会：忽略。

相关联入股2：国内电投合资该公司河北能源有限该公司；相关联关系：该公司全资入股的子该公司；所用者一致同意股票总总共：69,311,196股；忽略动议可能会：忽略。

四、辩护律师出有的司法意见

1.辩护律师过错务所名称：天津市中咨辩护律师过错务所。

2.辩护律师姓氏：贾向明、冯朋飞。

3.结论性意见：本次入股大会的齐集与召开大会程序、与会均是由大会人员和齐集人的资格、动议程序以外合理《司法条文》《间该公司入股大会规则》和该公司《章程》等有关按规定，本次入股大会的联合国大会合法直接。

五、再行文件

1.经与会理过错表示同意的2021年年度入股大会联合国大会

2.天津市中咨辩护律师过错务所出有的《关于国内电投合资该公司产融全资股票有限该公司2021年年度入股大会的司法议案》

特此公告。

国内电投合资该公司产融全资股票有限该公司

董 过错 会

2022年5年末18日