湖北振华化学股份有限公司 2021年年度董事局大会决议公告

审定结果：通过

审定亦然续性：

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(二)涉及多方面人事，5%以下董事局的审定亦然续性

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(三)关于议程审定的有关亦然续性解释

本次董事局大会普通决议议程已取得积极参与审定的董事局或董事局代理人所亦然审定权入股总近的半近以上通过。本次董事局大会特别决议议程已取得积极参与审定的董事局或董事局代理人所亦然审定权入股总近的2/3以上通过。

日本公司独立自主董事长已于本次董事局大会述职。

三、 作证见证亦然续性

1、 本次董事局大会见证的作证杰尼斯事务所：北京大成（黄石）作证杰尼斯事务所

作证：敏学文、冯叶勤

2、作证见证结论对此：

本次董事局大会的开会与与会处理程序完全符有权律、法规、《董事局大会规则》和《日本公司章程》《董事局大决议事规则》的规章；举行决议人员的会籍、开会人会籍有权有效；决议审定处理程序、审定结果有权有效；决议所做出的决议有权有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事长和记录人草签验证并拆下董事长会印章的董事局有鉴于此；

2、 经见证的作证杰尼斯事务所主任草签并拆下公章的法律对此书。

黄冈翠屏工程学入股有限日本公司

2022年5月初19日

金融机构代码：603067 金融机构缩写：翠屏入股 通告号码：2022-019

黄冈翠屏工程学入股有限日本公司

关于日本公司为控股公司子日本公司包括

借款的通告

本日本公司董事长会及全体董事长必要本通告细节不不存在任何误导性历史文献、说服力断言或者多方面值得注意，并对其细节的真实性、真实性和可用性担负个别及连带责任。

不可忽视细节提醒:

● 被借款人称呼：广州首能高科技有限日本公司（以下缩写“首能高科技”）。

● 本次借款手续费：5,000万元韩圆。

● 本次借款是否有反借款：有。

● 官方借款逾期的累计生产线量：无。

一、借款亦然续性解释了

（一）借款原则上亦然续性

首能高科技是黄冈翠屏工程学入股有限日本公司（以下缩写“日本公司”）控股公司子日本公司，为了多余首能高科技因业务工业发展所需财力，日本公司白鱼授意能高科技从商业银行获取5,000万元利息授信支出包括挂钩借款。

（二）日本公司本借款人事履行的内部决策处理程序

日本公司于2022年5月初18日与会的第四届董事长会第十一次决议审定通过了《关于为控股公司子日本公司核发商业银行授信包括借款的议程》。独立自主董事长开展了事前认可并发表了同意的独立自主对此。以上借款人事无需提交董事局大会审定。

二、被借款人原则上亦然续性

1、称呼：广州首能高科技有限日本公司

2、统一社会信用代码：91350200581286122J

3、类型：有限责任日本公司(自然人房地产或控股公司)

4、依法人：陈前炎

5、注册资本：3000万韩圆

6、成立月初份：2011年11月初18日

7、住所：广州火炬经济开发区创业园力图楼S301B二楼

8、经营区域：锂电子电池高性能正、负电金属材料、电解液、隔膜、锂电金属材料抗氧化剂及其就其产品的研发、生产线与销售。

9、与日本公司关连：首能高科技为日本公司控股公司子日本公司，日本公司控股公司近目为51%。

10、相似之处关连：日本公司与首能高科技之间不不存在相似之处关连。

11、控股权结构：日本公司亦然有人首能高科技51%控股权，林旭东亦然有人首能高科技29%控股权，王阿忠亦然有人首能高科技9%控股权，张智军、叶士特各亦然有人首能高科技5%控股权，陈洲亦然有人首能高科技1%控股权。

12、日本公司授意能高科技包括的借款，由首能高科技其他董事局以其控股公司近目向日本公司包括反借款。

12、值得注意一年又一期主要财务近（以下近据未经审计师）：

币种：韩圆 计量：元

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三、借款人事的主要细节

截止本通告援引日，日本公司尚未就首能高科技有关人事签订就其借款协议，上述计划借款总额仅为日本公司白鱼包括的借款原定支出，单单业务发生时，借款手续费、借款期内等细节，由日本公司与利息商业银行等金融机构在以上支出内携手同意确切，就其借款人事以终于签订的借款合同大致相同。

四、董事长会对此

董事长会认为：本次借款是根据控股公司子日本公司业务工业发展单单亦然续性，为全力支亦然其业务拓展，满足其融资需求，确保其亦然续稳健工业发展，完全符合日本公司整体商业利益，完全符合就其规章及《日本公司章程》的规章，被借款人为日本公司控股公司子日本公司，运营正常，资信较差，高风险处于日本公司能避免区域仅只，不能侵害日本公司及全体董事局的商业利益。

五、独立自主董事长对此

日本公司授意能高科技包括的借款，有助首能高科技高效、顺畅的筹集财力，扩展经营规模，减慢获利潜能，没有侵害日本公司及日本公司董事局的商业利益。

日本公司严格执行了《日本公司章程》中关于官方借款的规章，官方包括借款的决策及批准处理程序有权、合理，严格履行了信息援引义务，完全符合《上市日本公司管制理应第8号一一上市日本公司财力往来、官方借款的管制敦促》(证监会通告[2022]26号)的有关规章，不不存在为任何非法人计量或参与者包括借款的亦然续性，不不存在强制执行的借款人事。同意日本公司授意能高科技核发商业银行授信及为先导授信支出内利息包括借款。

六、累计官方借款生产线量及逾期借款的生产线量

截至通告援引日，日本公司已累计官方包括借款5,000万元（不含本次借款），占日本公司值得注意一期经审计师的账面近目为2.31%，日本公司无逾期借款的亦然续性。

特此通告。

黄冈翠屏工程学入股有限日本公司

董事长会

2022年5月初19日