西安炬光有限公司有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本新公司理事会及全体理事必要新闻稿内容可不存在任何虚假考证、误导性陈述或者重大事件出处，并对其内容可的不可否认、不可否认和连续性依法承担法规责任。

重要内容可提示：

●本次联席会议是否有被否决提案：无

一、联席会议出席会议和会前可能

（一）间公司大会出席会议的短时间：2022年5年初18日

（二）间公司大会出席会议的地点：陕西山西太原高新区丈八六路56号山西太原炬光科技股份合资新公司后山联席会议室

（三）开会的普通股间公司、特别提案权间公司、恢复提案权的优先股间公司及其持有提案权数量的可能：

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（四）提案模式是否合理《劳动法》及新公司规程的规定，大会并邀可能等。

本次联席会议由新公司理事会开会讨论，由理事长刘兴胜先生并邀，以录影表决和网络表决相结合的模式顺利完成提案。本次联席会议的开会讨论、出席会议、提案合理《中华人民共和国国务院劳动法》《中华人民共和国国务院证券法》等法规、法规和规范性机密文件以及《山西太原炬光科技股份合资新公司规程》的规定。

（五）新公司理事、协理和理事会参事的会前可能

1、新公司在任理事9人，会前9人；

2、新公司在任协理7人，会前7人；

3、理事会参事何妍夫妇会前本次联席会议，一小其他高管列席本次联席会议。

因流感原因，新公司一小理事、协理以通讯模式会前了本次联席会议。

二、提案议决可能

（一）非累积表决提案

1、提案重新命名：《关于〈新公司2021年铜奖通报〉及其简述的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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2、提案重新命名：《关于〈新公司2021铜奖理事会工作通报〉的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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3、提案重新命名：《关于〈新公司2021铜奖协理会工作通报〉的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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4、提案重新命名：《关于〈新公司2021铜奖独立国家理事言说可能通报〉的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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5、提案重新命名：《关于〈新公司2021铜奖财务决算通报〉的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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6、提案重新命名：《关于〈新公司2022铜奖财务预算通报〉的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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7、提案重新命名：《关于2021铜奖利润分配按计划的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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8、提案重新命名：《关于续聘会计Horipro的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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9、提案重新命名：《关于调整独立国家理事津贴的提案》

议决结果：通过

提案可能：

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（二）关的重大事件依法，应说明5%以下间公司的提案可能

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（三）关于提案提案的有关可能说明

1、本次间公司大会提案7、8、9对中小投资者顺利完成了单独计票。

2、本次间公司大会提案不关的相似之处间公司回避提案可能。

3、本次间公司大会提案之外为普通决议依法，由会前本次间公司大会的间公司（还包括间公司中介）所持提案权总数的二分之一以上提案通过。

三、律师事务所铭记可能

1、本次间公司大会铭记的律师事务所Horipro：陕西锦路律师事务所Horipro

律师事务所：贾鑫、韩文静

2、律师事务所铭记推论意见：本所律师事务所认为：新公司本次间公司大会开会讨论和出席会议程序、开会讨论人和开会部门的年满、联席会议提案程序之外合理《劳动法》《间公司大会规则》等法规、法规、规范性机密文件及《新公司规程》的相关规定，提案结果实质上、必需。

特此新闻稿。

山西太原炬光科技股份合资新公司理事会

2022年5年初19日